上海自動(dòng)化儀表股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告暨召開公司第二十三次股東大會(huì)（2017年年會(huì)）的通知

證券代碼上海自動(dòng)化儀表 600848股票簡稱 自儀股份編號(hào)：臨2008-010號(hào)

　　900928自儀B股

　　上海自動(dòng)化儀表股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　暨召開公司第二十三次股東大會(huì)

　　（2017年年會(huì)）的通知

　　上海自動(dòng)化儀表股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2018年1月9日在公司一樓會(huì)議室（虹漕路41號(hào)）召開，會(huì)議應(yīng)到董事12名，實(shí)到董事11名。獨(dú)立董事孫漢虹先生因公未能出席，委托獨(dú)立董事莊松林先生出席并對(duì)本次議案代為表決。董事長莫子敏先生主持會(huì)議。公司監(jiān)事及副總經(jīng)理等公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議經(jīng)逐項(xiàng)審議表決， 通過并形成了如下決議：

　　一、會(huì)議以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《公司董事會(huì)2007年度工作報(bào)告》并將此報(bào)告提請(qǐng)公司第二十三次股東大會(huì)（2007年年會(huì)）審議。

　　二、會(huì)議以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《公司第五屆董事會(huì)換屆工作報(bào)告》并將此報(bào)告提請(qǐng)公司第二十三次股東大會(huì)（2007年年會(huì)）審議》。

　　三、會(huì)議以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》并將獨(dú)立董事候選人提請(qǐng)公司第二十三次股東大會(huì)（2007年年會(huì)）選舉。（見附件三：獨(dú)立董事候選人簡歷）

　　四、會(huì)議以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》并將非獨(dú)立董事候選人提請(qǐng)公司第二十三次股東大會(huì)（2007年年會(huì)）選舉。（見附件四：非獨(dú)立董事候選人簡歷）

　　五、會(huì)議以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》并將此議案提請(qǐng)公司第二十三次股東大會(huì)（2007年年會(huì)）審議批準(zhǔn)。

　　六、會(huì)議以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于授權(quán)公司在上海電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司進(jìn)行委托貸款8000萬元人民幣的議案》董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層在上海電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司進(jìn)行委托貸款，總金額為8000萬元人民幣，貸款利率為銀行同期利率，貸款期限為一年。對(duì)此事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事莫子敏、陸月清根據(jù)有關(guān)規(guī)定就此議案實(shí)行了回避表決。

　　七、會(huì)議以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于延長上海麥克林電子有限公司經(jīng)營期限的議案》。

　　中外合資企業(yè)---上海麥克林電子有限公司合作經(jīng)營期限將于2017年7月29日到期，鑒于外方投資方--美國麥克林電子有限公司尚處于本公司的追索訴訟案的執(zhí)行過程中，如果到期清算，本公司將面臨重大損失，董事會(huì)同意，延長上海麥克林電子有限公司經(jīng)營期限三年，即經(jīng)營期限由原來的1993.7.30～2008.7.29現(xiàn)延長為1993年7月30日～2011年7月29日，以便本公司在此期限內(nèi)繼續(xù)處理訴訟案的執(zhí)行。同時(shí)，董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營管理層根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)向上海市外資委和工商行政管理部門辦理延長經(jīng)營期限的相關(guān)手續(xù)。

　　八、會(huì)議以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于上海精工游絲有限公司日方股權(quán)轉(zhuǎn)讓我方放棄優(yōu)先購買權(quán)的議案》。

　　上海工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表是由本公司與日本精工游絲株式會(huì)社于1993年12月28日由雙方共同出資并在上海注冊(cè)成立的中外合資企業(yè)。目前，該公司效益不佳，日方提出股權(quán)轉(zhuǎn)讓，經(jīng)調(diào)研和評(píng)審，與會(huì)董事一致同意放棄優(yōu)先購買上海精工游絲有限公司日方所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)向上海市外資委和工商行政管理部門辦理股權(quán)變更和外資轉(zhuǎn)內(nèi)資的相關(guān)手續(xù)。

　　九、會(huì)議以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于將<公司2007年度報(bào)告>及摘要提請(qǐng)公司第二十三次股東大會(huì)（2007年年會(huì)）審議的議案》

　　十、會(huì)議以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于召開公司第二十三次股東大會(huì)（暨2007年年會(huì)）有關(guān)事項(xiàng)的報(bào)告》

　　經(jīng)五屆二十四次董事會(huì)討論決定，擬召開公司第二十三次股東大會(huì)（暨2007年年會(huì)），有關(guān)事宜通知如下：

　　全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：2008年6月27日 (星期五) 上午9:00

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：好望角大飯店“承嘏廳”（上海肇嘉浜路500號(hào)5樓）

　　3、上海儀表廠會(huì)議主要議題

　　①審議《公司董事會(huì)二○○七年度工作報(bào)告》；

　　②審議《公司監(jiān)事會(huì)二○○七年度工作報(bào)告》；

　　③審議《公司二○○七年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　④審議《公司二○○七年度利潤分配（預(yù)案）的報(bào)告》；

　?、?審議《<公司2007年度報(bào)告>及摘要的議案》;

　　⑥ 審議《公司第五屆董事會(huì)換屆工作報(bào)告》；

　?、?審議《公司第五屆監(jiān)事會(huì)換屆工作報(bào)告》；

　?、?審議《公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》；

　?、?審議《公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》；

　?、?審議《公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事候選人的議案》；

　?、?審議《關(guān)于獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》；

　?、?審議《關(guān)于公司與上海電氣(集團(tuán))總公司及其附屬企業(yè)2008年日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)的議案》；

　?、?審議《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營層擬向中國建設(shè)銀行上海第四支行進(jìn)行2008年度總計(jì)金額為26000萬元貸款額度的議案》；

　?、?審議《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司二○○八年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其報(bào)酬的議案》。

　　本次股東大會(huì)會(huì)議資料詳見http//www.sse.com.cn

　　4、出席會(huì)議辦法

　?。?）出席會(huì)議對(duì)象：

　　① 本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師；

　?、?凡在2018年6月18日當(dāng)天收市時(shí)在中央證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的A股股東和6月24日登記在冊(cè)的B股股東 （B股股東最后交易日為 6月18日）均可參加會(huì)議。

　?。?）上海自動(dòng)化儀表儀器公司登記辦法：

　　①法人股東單位登記須有單位介紹信、能證明其具有法定代表人資格的有效證明或法定代表人授權(quán)委托書（附件一）和持股憑證以及出席代表身份證。

　　②個(gè)人股東登記須有本人身份證、股票帳戶卡或持股憑證。

　?、凼軅€(gè)人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，登記時(shí)須有代理人身份證、委托股東的身份證、授權(quán)委托書和委托人股票帳戶卡。

　?、芄蓶|可用信函、傳真、現(xiàn)場等方式進(jìn)行登記。外地股東信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，信函、傳真登記以公司收到登記表（附件二）為準(zhǔn)。